El blog de los Negocios en Venezuela

Panamá ha gozado de un reciente florecimiento económico, impulsado por la afluencia de muchos capitales de riesgo y actuando como uno de los más importantes refugios bancarios del Caribe. Sin embargo, ya el país empieza a sufrir de las restricciones impuestas por las naciones desarrolladas, particularmente las europeas y los Estados Unidos, a la existencia de tales “refugios”

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El 17 de febrero de 2009, la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos, acusó ante el Tribunal de Distrito en Dallas, Texas, a Allen Stanford, sus asociados y sus bancos de estafar a sus inversionistas mediante el esquema Ponzi. Ese mismo día, el referido Tribunal designó un Síndico (Receiver, en inglés) para que se encargara de investigar y determinar la existencia de los activos en manos de Stanford y se los reintegrara a los inversionistas.

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Suiza ha declarado que suscribirá el protocolo con los Estados Unidos para el intercambio de información sobre cuentas bancarias hasta ahora secretas.
La OECD, Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica, con sede en París, publicó el 23/09/09, la noticia anterior como un avance hacia la consolidación de los propósitos de los países del G20, de terminar con los “paraísos fiscales”, medios típicamente utilizados por los evasores de impuestos. La Organización informó que Suiza ha firmado acuerdos de esa naturaleza con once países, diez de los cuales son miembros de la OECD, entre ellos Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos.

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El sábado 12 en Londres y el domingo 13 de setiembre en Basilea, Suiza, los ministros financieros del G-20 se reunieron en preparativas de la cumbre programada para el 24 y 25 de este mismo mes en Pittsburgh, en las cuales sobresalió la propuesta de imponer una reglamentación estricta a los bancos, los cuales deben mantener activos líquidos adecuados para cubrir sus pasivos a corto plazo, por una parte y por la otra, el imperativo de compensar a sus directivos con mayor discernimiento y moderación.

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